Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в сфере кредитования».
Следствием установлено, что девять жителей Краснодарского края под руководством 37-летнего краснодарца причастны к 31 эпизоду мошенничества. Общий ущерб, причиненный пяти банкам в результате противоправной деятельности, превысил 62 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемые использовали своих знакомых в качестве номинальных заемщиков для оформления кредитов в финансовых учреждениях края якобы для приобретения автомобилей премиум-класса. В двух автосалонах Краснодара, подконтрольных обвиняемым, готовили подложные документы о продаже автомобиля и направляли заявки в банк. В качестве обоснования целевого использования предоставляемых банками кредитов обвиняемые направляли в офисы банков поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства о государственной регистрации автомобилей, договоры купли-продажи и другие документы, содержащие ложные сведения о приобретении автомобилей номинальными заемщиками. Сотрудники банков, не подозревая о мошенничестве, заключали с заемщиками кредитные договоры, перечисляли на счет автосалона денежные средства, которые впоследствии похищались.
Все участники организованной группы установлены и задержаны сотрудниками полиции. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двое наиболее активных участников группы помещены под домашний арест.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Санкциями инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.